Los Sres. Consejeros de Ibercisa, Deck Machinery, S.A., en cumplimiento del acuerdo tomado en Consejo de Administración de fecha 18 de diciembre de 2020, convocan una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en la sede social, en Vigo, Camiño dos Muíños 25, el viernes 26 de febrero de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria.

Segundo.- Determinación del número de Consejeros que forman el Consejo de Administración de la sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevo consejero.

Tercero.- Modificación, en su caso, del último párrafo del art. 21 de los estatutos de la sociedad para que tenga la siguiente redacción:

“El Cargo de consejero podrá ser retribuido si así lo acuerda la Junta de Accionistas y será compatible con cualquier otro puesto o empleo dentro de la Sociedad, que también podrá ser retribuido si así lo acuerda el Consejo.”

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

En Vigo, a 4 de enero de 2021

Sabela Gómez Álvarez
Secretaria del Consejo de Administración