See
our
credentials
our
credentials
Press releases
14/05/2024
Junta General de Accionistas
Por indicación del Sr. Presidente del Consejo de Administración de Ibercisa Deck Machinery, S.A., y en cumplimiento de lo previsto en los estatutos de la sociedad, en los arts. 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. y Sras. Accionistas a la reunión de la Junta General que se celebrará con carácter ordinario el próximo viernes 14 de junio a las 12:00 horas (11:00, hora de Portugal), con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de los administradores, el Informe de Auditoría y la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados y pago de dividendos del ejercicio 2023.
Cuarto.- Determinación del número de consejeros y nombramiento de los mismos, en su caso, por caducidad de los cargos.
Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de los administradores, el Informe de Auditoría y la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados y pago de dividendos del ejercicio 2023.
Cuarto.- Determinación del número de consejeros y nombramiento de los mismos, en su caso, por caducidad de los cargos.
Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
Para aquellos accionistas que deseen comparecer por medios telemáticos, se facilitará una invitación a una reunión virtual a la que debe accederse el día de la junta. Esta invitación la enviará a todos los convocados el Sr. Director General en contestación a este correo. Se ruega que comprueben que les llega a todos y, si tienen algún problema, lo indiquen con la antelación suficiente.
Se adjunta orden del día y acta de la Junta ordinaria del año pasado, celebrada el 27 de junio de 2023. Les ruego que revisen la documentación, confirmen la recepción del correo y la asistencia o teleasistencia. Las cuentas anuales y el resto de la documentación a aprobar en la junta general, si procede, están a disposición de los accionistas a partir de este momento en la sede social.
En Vigo, a 14 de mayo de 2024.
Sra. Secretaria,
Sabela Gómez Álvarez.
Ibercisa News:
PRESS CONTACT
Nieves García
press@ibercisa.es
press@ibercisa.es
IBERCISA ON TWITTER
Tweets por el @Ibercisa.
